پول‌شویی؛ تهدیدی علیه امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تهدید پول‌شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه‌های الکترونیکی تحقق می‌یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می‌شود. استقرار و لایه‌گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی صورت می‌گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده‌تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می‌سازد. پول‌شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره‌های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه‌های این زنجیره، پول‌شویی توسط حرفه‌ای‌ترین افراد در آسیب‌پذیرترین قسمت‌های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می‌گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول‌شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم‌انگاری دقیق و کارشناسی‌شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه‌شدن روابط تجاری و بانکی در هاله‌ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول‌شویی در ایران به مدد این جرم‌انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Money Laundry as a Threat to National Security

نویسنده [English]

  • Hassan Alipour
چکیده [English]

The threat of money laundry to national security particularly where the phenomenon is committed in an organized manner through electronic media, results   from crimes that are made mainly through banks and other financial institutes will include the entire of financial and economic system like a net at the stage of integration and solving. Consequently, due to diversity and plurality of financial exchanges, the net grows every moment and poses a serious menace to economic security. Money laundry is also located at the continued chain of criminal acts and their resultant benefits. In continuity of the chain, money laundry is committed by professionals in the most vulnerable parts of the financial system assisted by legal loopholes. The author of the article seeks to explain the huge impact of money laundry on national security, emphasizing its precise and meticulous criminalization in order to not only prevent the preceding crimes, but also preclude the confusion of commercial and banking relationships in an aura of conflicting concepts (legitimate and illegitimate). The situation of money laundry in Iran becomes clear as aided by this specific criminalization and a firm bulwark is established against the dirty money resources notably the revenues of drug trafficking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • money laundry
  • national security
  • Organized crimes
  • Preceding Crimes
  • Banking System
  • Criminalization